제24기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제20조에 의하여 제24기
정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시
중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀
3. 회의목적사항
《보고 안건》 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 외부감사 선임 보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일∼2022년12월31일) 재무제표(별도 및 연결) 및
이익잉여금 처분 승인의 건
* 1주당 현금배당 150원 (액면가액의 30%)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 후보 선임의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제314조 제5항 단서규정 제2호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서
주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에
참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4, 동법 시행령 제6조의 4에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조 하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제 368조의 4 제 1항에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에
대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.(2023년 3월 10일 금융감독원 전자공시사이트에 주주총회소집공고 공시에 구체적인 내용을 기재하였습니다.)
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비
절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주주총회와 관련한 문의사항은 02) 6261-6971 경영지원부 조성환 이사에게 문의 바랍니다.
2023년 3월 10일
케이지이티에스 주식회사