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공지사항(IR공지)

제19기 정기주주총회 소집 통지 공고
작성일 2018-03-09
조회수 1,129

19기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2018327() 오전 10

 

2. 장 소 : 경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동) KGETS() 본사 3층 대회의실

 

3. 회의목적사항

보고 안건감사보고, 영업보고

부의 안건

1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2호 의안 : 19(20171120171231) 재무제표 승인의 건

* 1주당 현금배당 100(액면가액의 20%)

3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1: 사내이사 곽재선 선임의 건

3-2: 사외이사 백승엽 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

   - 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는

     한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에  

     의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 

     행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

  - 상법 제542조의 43항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 한국예탁결제원에 

    비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조 하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주주총회와 관련한 문의사항은 031-488-1121 경영지원부 조영수 과장에게 문의 바랍니다

 

2018309

 

케이지이티에스 주식회사

 

대표이사 엄 기 민 (직인생략)

 

* 자세한 내용은 "전자공시시스템(DART)"에서 확인바랍니다.