주주총회 소집공고
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(제20기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 20조에 의하여 제20기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-아 래-
1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 시흥시 소망공원로 5(정왕동) KGETS(주) 본사 3층
대회의실
3. 회의목적사항
<보고안건>
내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고
<부의안건>
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 제20기 (2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표
승인의 건
* 1주당 현금배당 100원 (액면가액의 20%)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 : 사내이사 엄기민 선임의 건
3-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 선임의 건
5-1호 : 상근감사 박종관 선임의 건
제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이익배당 예정내용
1) 배당금액 : 주당 100원
2) 배당지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회,
한국거래소, 한국예탁결제원에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조
하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항
기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제2호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할
수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
8. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2019년 03월 08일
케이지이티에스 주식회사
대표이사 엄 기 민 (직인생략)