주주총회소집공고 

2021년     03월     10일
회   사   명 :	케이지이티에스주식회사
대 표 이 사 :	엄기민
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동)
	(전   화)031-488-1124
	(홈페이지)http://www.kgets.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)전무이사	(성  명)윤석찬
	(전  화)031-488-1124

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			백승엽 (출석률: 100)
			찬 반 여 부
1회차	2020.02.12	보고사항 : 2019년 내부결산 보고 , 2020년 1월 실적 보고 , 투자심의 사항 보고  제1호 : 가족사 에너켐 유산스 150만불 지급보증의 건  제2호 : 가족사 에너켐 금전대차 약정의 건	찬성 찬성
2회차	2020.03.12	보고사항 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고 , 제21기 재무제표 보고  제1호 : 정관 일부 변경(안) 결정의 건  제2호 : 현금배당 결정의 건  제3호 : 제 21기 정기 주주총회 소집의 건  제4호 : 이사 후보 선임의 건  제5호 : 사외이사 후보 선임의 건  제6호 : 감사 후보 선임의 건  제7호 : 이사 보수 한도(안)  제8호 : 감사 보수 한도(안)  제9호 : 전자투표 시행의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3회차	2020.03.27	제1호 : 대표이사 선임의 건  제2호 : 투자부동산 처분의 건  제3호 : 자기주식 취득의 건  제4호 : 산업은행 차입금 만기 연장의 건  제5호 : 신한은행 차입금 만기 연장의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4회차	2020.04.24	보고사항 : 2020년 3월(1분기 누적) 실적보고  제1호 : 성진섬유가공 채권 조건부 조정(탕감)의 건  제2호 : 산업은행 차입금 만기 연장의 건  제3호 : 하나은행 수입산용장발행 한도 증액의 건	찬성 찬성 찬성
5회차	2020.05.29	보고사항 : 2020년 4월 실적보고  제1호 : 산업은행 차입금 만기 연장의 건  제2호 : 농협은행 신규 차입의 건  제3호 : 신한은행 수입신용장발행 한도 증액의 건	찬성 찬성 찬성
6회차	2020.06.19	보고사항 : 2020년 5월 실적보고, 투자심의 사항 보고  제1호 : 신한은행 차입금 만지 연장의 건  제2호 : 국민은행 차입금 만기 연장의 건  제3호 : 우리사주조합원 주식취득 대출만기연장 연대보증의 건	찬성 찬성 찬성
7회차	2020.06.30	제1호 : 계열회사와의 상품 / 용역거래 승인의 건  제2호 : 하나은행 파생상품보증금 면제의 건	찬성 찬성
8회차	2020.09.18	보고사항 : 20년 8월 실적 보고의 건, 미세먼지 저감을 위한 차량 세륜 장치 설치의 건  제1호 : 거북섬 웨이브파크 스팀공급 배관 설치의 건  제2호 : 소각 1, 2호기 SCR 설치 공사 진행의 건  제3호 : 소각 1, 2호기 대보수 진행의 건  제4호 : 사모사채 발행의 건	찬성 찬성 찬성 찬성
9회차	2020.10.19	보고사항 : 20년 9월 실적 보고의 건  제1호 : 산업은행 차입금 만기 연장의 건  제2호 : 에너켐 금전대차 연장의 건	찬성 찬성
10회차	2020.11.12	보고사항 : 20년 10월 실적 보고의 건  제1호 : 스팀소각열 발전소 건축물 및 토목시설 기부채납의 건	찬성
11회차	2020.12.22	보고사항 : 20년 11월 실적 보고의 건, 현금배당 계획의 건  제1호 : KG스틸 지분양수도의 건  제2호 : 주식/현금 기부의 건	찬성 찬성

 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
사외이사 후보 추천 위원회	사내이사 1명 사외이사 1명	2020.03.12	사외이사 후보 백승엽 추천	가결

 2. 사외이사 등의 보수현황 

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,200	24	24	-

* 주총  승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
고철매입	케이지동부제철(주)(특수관계자)	2020.01	2	1.31%
고철매입	케이지동부제철(주)(특수관계자)	2020.01	2	1.05%
고철매입	케이지동부제철(주)(특수관계자)	2020.03	2	1.38%
황산니켈 매입	케이지에너켐(주)(특수관계자)	2020.03	2	1.17%
고철매입	케이지동부제철(주)(특수관계자)	2020.04	2	1.08%
고철매입	케이지동부제철(주)(특수관계자)	2020.05	2	1.29%
고철매입	케이지동부제철(주)(특수관계자)	2020.06	2	1.39%
황산니켈 및 니켈 원료 매입	케이지에너켐(주)(특수관계자)	2020.07	6	4.19%
고철매입	케이지동부제철(주)(특수관계자)	2020.08	2	1.18%
고철매입	케이지동부제철(주)(특수관계자)	2020.09	2	1.55%
고철매입	케이지동부제철(주)(특수관계자)	2020.11	2	1.23%
고철매입	케이지동부제철(주)(특수관계자)	2020.12	3	1.74%

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

 

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
케이지동부제철(주)(특수관계자)	고철 및 고철스크랩  매입 및 폐기물처리 매출	2020.01~2020.12	25	16.37%
케이지에너켐(주) (특수관계자)	황산니켈 매입 등	2020.01~2020.12	9	5.97%

  

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 

가. 업계의 현황 

1. 산업의 특성 

(1) 집단에너지사업 부문

우리나라 집단에너지사업은 1969년 정부의 석유화학산업 육성정책에 의거 최초 울산 미포 국가 산업단지 내에 열병합발전설비를 도입함으로 시작되었으며, 집단에너지사업의 장점인 에너지 절감과 대기환경 개선효과는 정부의 에너지 절약과 환경개선 정책과 맞물려서 산업단지뿐만 아니라 대단위 공동주택분야까지 사업을 확장하게 되었습니다. 

(2) 환경사업 부문

환경산업은 환경서비스, 환경자원, 환경시설 사업을 의미하는 명칭으로 의미를 보다 한정할 경우 산업활동과 일상생활과 결부된 환경에서 발생한 폐기물의 처리 및 자원 재활용업 등이 환경 산업 내의 주...

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